uw kenmerk | telefoon | 053 - 489 2027 | ||
ons kenmerk | UR 09 - 349 | fax | ||
datum | 18 december 2009 | j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl | ||
bijlage(n) | ||||
cc. | ||||
onderwerp | concept agenda interne vergadering | |||
Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Spiegel 301
Datum : woensdag 20 januari 2010
Tijd : 9.00 uur
1. | Opening en vaststelling agenda | |
2. | Mededelingen - presidium - externe commissies | |
3. | Verslag van de interne vergadering van 9 december 2009 UR 09 – 337 bijgaand Conceptverslag overlegvergadering van 16 december 2009 UR 09 – 354 bijgaand | vaststellen |
4. | Ingekomen/uitgegane post UR 09 – 080 bijgaand | informatie |
5. | Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 16 december 2009 UR 08 – 036 bijgaand | informatie |
6. | Evaluatie functioneren UR UR 09 – 344 bijgaand | |
Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 27 januari 2010, 9.00 uur in Horsttoren 1300 | ||
7. | Rapport Commissie Berger UR 09 - 339 in bezit | informatie |
8. | Ontwerpbegroting 2010 (nieuwe versie) UR 09 – 323B. bijgaand | advies |
9. | Vastgoedplan 2009 – 2014 UR 09 - 320 in bezit | instemming |
10. | Notitie Visie Studentenhuisvesting UR 09- 353 bijgaand | Instemming |
11. | Graduate School Evaluatieplan TGS UR 09-316 bijgaand Financien TGS UR 09-346 bijgaand | advies informatie |
12. | Evaluatie Honours Programma UR 09-347 bijgaand | advies |
13. | Evaluatie Kick-in UR 09-348 bijgaand | informatie |
14. | Strategisch Plan ECIU UR 09 – 295 in bezit | informatie |
15. | Voortgang RoUTe ‘14 mondeling | |
16. | Voortgang 3 TU proces mondeling | |
17. | Schriftelijke Rondvraagpunten | |
18. | Rondvraag | |
19. | Sluiting | |
Commissievergaderingen op woensdag 13 januari 2010 Spiegel 301
Commissie O, O en S, 9.15 – 11.15 uur (notulist Rosalien van der Meer)
Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur
•Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
•Evaluatie gezamenlijke introductie – informatie
•Graduate School:
a)evaluatieplan (incl. succesfactoren) – advies
b)financiën - informatie
•Evaluatie Honoursprogramma - advies
Commissie P,S en I, 11.15 – 13.15 uur (notulist niet nodig)
Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur
•Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
•Strategisch Plan ECIU – informatie (is de vorige cyclus al in de cie. besproken, moet nog in de overlegvergadering)
Commissie FV en A, 13.15 uur – 15.15 uur (notulist Robert Landheer)
Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur
•Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk
•Vastgoedplan 2009 – 2014 – instemming
•Ontwerpbegroting 2010 – advies
•Rapport Commissie Berger – informatie
•Nota Studentenhuisvesting – instemming
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.