GRIFFIE
BBgebouw – kamer 500
Uw kenmerk | telefoon | 053 489 2027 | |
Ons kenmerk | UR 03 356 | fax | |
Datum | 13 november 2003 | j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl |
Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : INF L200
Datum : 2 december 2003
tijd : 13.30 uur
1. | Opening en vaststelling agenda | |
2. | Mededelingen | |
3. | Verslag van de interne vergadering van 30 september 2003 UR 03-326 en UR 03 328 (vertrouwelijk), bijgaand Verslag van de nabespreking overlegvergadering van 7 oktober 2003 UR 03-319 Verslag van de extra interne vergadering van 21 oktober 2003 UR 03-340, bijgaand | vaststellen vaststellen vaststellen |
4. | Ingekomen/uitgegane post UR 03-366, bijgaand | informatie |
5. | Reglement Instituutsraden UR 03-357, bijgaand | vaststellen |
6. | Instellen Instituutsraad IBR UR 03-352, bijgaand UR 03-364, bijgaand concept besluit | vaststellen |
7. | TSP UR 03-354 bijgaand | advies |
Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 9 december 2003, 9.00 uur | ||
8. | Algemene gang van zaken UR notitie, volgt via mail Notitie CvB tbv strategisch beraad 1 december volgt t.z.t. | Bespreking (CvB) |
9. | Ontwerpbegroting 2004 UR 03- Volgt UR 03-365, bijgaand | advies (teB) |
10. | Nota Personeelsbeleid (concept d.d. 14-10-2003) UR 03-335, bijgaand UR 03-361, bijgaand | instemming (deJ) |
11. | Instituutsplannen a.IMPACT, UR 03-367, bijgaand via mail b.IBR, UR 03-368, bijgaand via mail c.IGS, UR 03-369, bijgaand via mail | instemming (vV) |
12. | Sectorplan Wetenschap en Technologie documentatie in bezit UR 03-332, UR 03 337, UR 03 338a t/m k | informatie (vV) |
13. | DU, evaluatie deelname UT UR 03-376, bijgaand | informatie (teB) |
14. | Onderwijsjaarcirkel (zie collegebesluiten 20031008) UR 03-371, bijgaand | advies (deJ) |
15. | Centraal Arbo- en milieumeerjarenplan UT 2003-2006 UR 03-339, bijgaand | instemming (deJ) |
16. | Rookbeleid UT 2003 UR 03-347, bijgaand | instemming (deJ) |
17. | Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen UR 03 362, bijgaand | Instemming (deJ) |
18. | Voornemen tot wijziging implementatieplannen DUB-ITBE UR 03 373 | informatie (deJ) |
19. | Transfer vakgroep BPM (357.409) UR 03 372,a | Instemming (deJ) |
20. | Researchmaster "Systems Evaluation and Survey Research" UR 03 374,a,b, bijgaand; UR 03 374c ter inzage | advies (deJ) |
21. | Evaluatie minors UR 03-370,a, bijgaand via mail | informatie (deJ) |
22. | Schriftelijke Rondvraagpunten | |
23. | Rondvraag | |
24. | Sluiting | |
Nota Meerjarenraming 2005 – 2007 UR 03-288, bijgaand t.b.v. agpt. 8 | informatie (teB) | |
Commissievergaderingen op 25 november 2003, BB 505:
Commissie O&O (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:
•Instituutsplannen (IBR, IMPACT, IGS) Van Geffen instemming
•Onderwijsjaarcirkel ?? ??
•Sectorplan Wetenschap en Technologie Theissens informatie
•DU, evaluatie deelname UT Van Geffen informatie
•Evaluatie minors ?? informatie
•Twente Scholarship Programme
•Instituutsraad IBR instellen
•Reglement Instituutsraden vaststellen
•Computervoorzieningen
Instituutsplannen: Ronald zoekt een gelegenheid voor overleg met de voorzitters van betrokken instituutsraad en FR-en.
Onderwijsjaarcirkel: Ronald overlegt met Huib de Jong over advies of instemming en vraagt ook welke beleidsmedewerker bij dit onderwerp hoort.
Evaluatie minors: onderwerp nog niet rijp voor behandeling in overleg, commissie wordt geinformeerd over stand van zaken
Twente Scholarship Programme: advies is in principe gereed; Ronald heeft mr. Louw gevraagd of hij akkoord is met opname van zijn advies in het onze; advies kan worden vastgesteld in interne vergadering; in principe niet op agenda voor overleg.
Instituutsraad IBR: voordracht gedaan door de FR-WG. De UR zal de instituutsraad in de interne vergadering formeel instellen (niet op overlegagenda).
Reglement Instituutsraden: wordt door de UR vastgesteld in de interne vergadering (niet op overlegagenda).
Computervoorzieningen: Ronald bereidt een rondvraag voor op dit punt
Commissie F&V (12.00 uur - 15.00 uur)
•Ontwerpbegroting 2004 Klomp advies
Het CvB is van plan om de begroting op maandag 24 november vast te stellen. Herbert zal een extra commissievergadering belegen in principe nog voor de interne vergadering. Op 25 november behandelt de commissie oude nog onbeantwoorde en nieuwe vragen n.a.v. het begrotingsbod. Het CvB heeft schriftelijke beantwoording toegezegd.
Commissie P&S (15.00 uur– 17.00 uur)
•Nota Personeelsbeleid Smit instemming
•Centraal Arbo- en Milieumeerjarenplan UT 2003-2006 ?? instemming
•Rookbeleid UT 2003 Schokkin instemming
•Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen Schokkin instemming
•IMC stavaza
Nota Personeelsbeleid: de UR heeft n.a.v. overleg in de commissie een reactie opgesteld, die op korte termijn naar het CvB gaat. Als dit aanleiding geeft tot veel bijstellingen (of opname van de implementatienota) dan is de nota niet gereed voor de overlegvergadering. De beslissing over al dan niet behandelen wordt na de commissievergadering genomen.
Centraal Arbo- en Milieumeerjarenplan UT 2003-2006: Liesbeth hoort van Kas de Vries wie de betrokken beleidsmedewerker is.
IMC: het CvB zal in de overlegvergadering bij de mededelingen ons informeren over de stand van zaken
Algemene gang van zaken
Vast agendapunt in de overlegvergaderingen van juni en december. Het presidium heeft het CvB voorgesteld om twee onderwerpen te behandelen: (1) opzet en implementatie van beleidsnota’s (in het bijzonder inzake personeelsbeleid) en (2) op weg naar een nieuw Instellingsplan.
Het eerste punt is ingebracht door Jann van Benthem. Hij zal een eerste versie maken van een UR-notitie (uiteindelijk vast te stellen in de interne vergadering).
Het tweede punt betreft het lopende proces van strategische (her)prioritering: de strategieplannen die in de maak zijn voor de faculteiten, instituten en diensten, die moeten leiden tot een nieuw Instellingsplan. Het CvB heeft toegezegd dat wij de CvB-notitie voor het strategisch beraad van 1 december krijgen, alsmede een verslag van dit beraad. De Nota Meerjarenkader 2005-2007 die wij enige tijd terug hebben ontvangen dient als achtergrond informatie bij dit onderwerp. (Het Sectorplan wetenschap en technologie hangt nauw samen met dit onderwerp, maar wordt apart besproken met het oog op de actuele ontwikkelingen.)
NB: Niet per commissie geagendeerd, maar wel ter besluitvorming bij de interne vergadering opgevoerd is het Reglement Instituutsraden. Bespreken in de fracties?