Universiteitsraad
Griffie
Spiegel – kamer 300/302
Telefoon | 053 - 489 2027 | ||
Ons kenmerk | UR 09-005 | Fax | |
Datum | 9 januari 2009 | j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl |
Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Spiegel 301
Datum : woensdag 21 januari 2009
Tijd : 9.00 uur
1. | Opening en vaststelling agenda | |
2. | Mededelingen - presidium - externe commissies - contactpersonen | |
3. | Verslag van de interne vergadering van 10 december 2008 UR 08 – 416 bijgaand | vaststellen |
4. | Ingekomen/uitgegane post UR 09 – 003 bijgaand | informatie |
5. | Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 17 december 2008 UR 08 – 036 bijgaand | informatie |
Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 28 januari 2009, 9.00 uur in Toren 1300 | ||
6. | Richtlijn BSA UR 08 - 374 in bezit | instemming |
7. | Instellingskwaliteitszorgsysteem UR 08-375 in bezit UR 08-373 in bezit | instemming |
8. 9. | Vastgoedplan 2008 – 2012 (slotregularisatie?) UR 09 - 006 bijgaand Begrotingswijziging 2008 UR 09-008 | Instemming advies |
10. | ITC – een nadere uitwerking van de stavaza Volgt evt. | informatie |
11. | Voortgang RoUTe’14 mondeling | informatie |
12. | Voortgang 3TU proces Mondeling | informatie |
13. | Schriftelijke Rondvraagpunten | |
14. | Rondvraag | |
15. | Sluiting |
Na afloop van de interne vergadering volgt een informeel intern overleg met als onderwerp:
- Evaluatie functioneren UR
UR 08 – 417 bijgaand
Commissievergaderingen op woensdag 14 januari 2009 - Spiegel 301
Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur (notulist: )
Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur.
•Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen
•Instellingskwaliteitszorgsysteem – instemming
•Richtlijn BSA – instemming
Commissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur (notulist: )
Flierman aanwezig van 11.00 uur – 12.00 uur
•Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen
•Notitie ITC – een nadere uitwerking van de stavaza - informatie
Commissie F,V en A, 13.00 uur – 15.00 uur (notulist:)
Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur
•Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen
•Vastgoedplan 2008 – 2012 – instemming
•Begrotingswijziging 2008 - advies
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.