universiteitsraad
Griffie
Spiegel – kamer 500
Uw kenmerk | Telefoon | 053 - 489 2027 | |
Ons kenmerk | UR 07-137 | Fax | |
Datum | 19 april 2007 | j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl |
Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Horst Toren 1300
Datum : 08 mei 2007
Tijd : 13.30 uur
1. | Opening en vaststelling agenda | |
2. | Mededelingen | |
3. | Verslag van de interne vergadering van 03 april 2007 UR 07-128, bijgaand | vaststellen |
4. | Ingekomen/uitgegane post UR 07-145, bijgaand | informatie |
5. | Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 3 april 2007 UR 07-009, bijgaand | informatie |
6. | Bespreking keuze interne / externe voorzitter UR 07/08 UR 06-330 (commissie-advies overgenomen door UR) | bespreken |
7. | Verdeling budget 2007 partijen UR UR 07-141, bijgaand | vaststellen |
Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 15 mei 2007, 13.30 uur, Horst Toren 1300 | ||
8. | Reorganisatie Dienstverlening UT UR 07-140, bijgaand | Instemming/ advies |
10. | Nota Onderzoek UR 07-142, volgt z.s.m. | advies |
11. | Implementatienota Centrale Stimulering UR 07-143, volgt z.s.m. | advies |
12. | Nota Branding UT UR 07-144, bijgaand | informatie |
13. | Voortgang 3TU proces | informatie |
14. | Schriftelijke Rondvraagpunten | |
15. | Rondvraag | |
16. | Sluiting | |
Opmerkingen n.a.v. presidium-/agenda-overleg d.d.17 april 2007:
Naar juni doorgeschoven onderwerpen(vergadering 12 juni resp. extra vergadering 26 juni):
•Wijziging BBR (instemming)
•Convenant CvB-OPUT-UR (instemming)
•Slotregularisatie (advies)
•(Financieel) jaarverslag 2006 (bespreken i.h.k.v. de algemene gang van zaken i.a. van RvT)
•Nota groei (aangepaste versie).
•Voorstel samengaan met ITC (advies advocatenkantoor komt in deze cyclus alvast vertrouwelijk)
•Masteropleiding ‘Environmental en Energy Management’
Verder:
•Het advies t.a.v. het reorganisatieplan is conform het voorstel vastgesteld door het presidium.
•Scholing nieuwe raadsleden: in principe grotendeels volgens het format van vorig jaar. ’s Ochtends algemeen (organisatie UT, bevoegdheden, ’s middags een aantal specifieke onderwerpen zoals UT-financiën, studentenbegeleiding, vergadertechnieken, studentassistenten en kwaliteit, doceerkwaliteiten. Dick neemt contact op met ITBE (Wim Weenk). Pieter Stefan en Bernadette willen meedenken over opzet.
•Decentrale medezeggenschap:
-FR-TNW disfunctioneert (geen quorum personeel en onvoldoende kandidaten bij nieuwe verkiezingen): gemeld bij Flierman
IR-MESA+ : alle leden zeggen zetel op. Binnenkort vindt gesprek met hen plaats.
UR moet actieplan voor decentrale medezeggenschap overwegen.
•Gesprek met kamerlid Besselink(PvdA): eerst navraag doen over gewenste samenstelling (aantal, wie) van UR-delegatie, dan een keuze maken van aangemelde UR-belangstellenden.
•Herbert Wormeester is afwezig op het overleg van 12 juni en vraagt de financiële onderwerpen bij voorkeur op 26 juni te plaatsen
Commissievergaderingen op dinsdag 24 april /donderdag 26 april 2007 Spiegel 507
Commissie O, O en S, dinsdag 24 april van 12.00 – 14.00 uur in Spiegel 507
Zijm aanwezig vanaf 12.30-13.00 uur
•Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen
•Nota Onderzoek – bespreken/instemming: afhankelijk van tijdige aanlevering definitieve versie en mogelijkheid om het in de commissie te bespreken met Zijm.
Vraagpunten:
•Besluitvormingsprocedure invoeren pilot BSA –TCW (UT-richtlijn/ wijziging OER’s)
•Pilot lagere taaleisen Duitse bachelor-studenten TNW.
Let op! Commissie P,S en I, dinsdag 24 april van 12.00 – max. 15.00 uur in Spiegel 416
Flierman aanwezig van 12.30 – max.14.00 uur
•Actiepuntenlijst – indien mogelijk, opschonen
•Advies advocatenkantoor t.a.v. bestuurlijke inbedding ITC (vertrouwelijke informatie)
•Reorganisatie dienstverlening, (instemming personeelsgeleding, advies studentgeleding),
- procedureel overleg met Flierman,
- voorbereiding overleg donderdag met van Ast, bij voorkeur aandachtspunten op schrift stellen
•Samenwerkingsovereenkomst valorisatie 3TU – STW (informatie, beoordelen in PSI)
Let OP! Commissie F,V en A, donderdag 26 april van 13.00 uur – 15.00 uur in Spiegel 507 Van Ast
•Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen
•Implementatienota Centrale stimulering
•Reorganisatie dienstverlening instemming (personeelsgeleding), samen met PSI
Vraagpunten:
•Uitgangspunten nieuw Verdeelmodel
•Resultaatrekening UT en eenheden 2006.
•Herhuisvesting MB (besluitvorming voorzien in voorjaar 2007, vragen naar stavaza planvorming)
•Reactie schriftelijke rondvraag d.d. 03/04/07 over parkeerplaatsen
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.